外部董事2025年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》以及国资委关于外部董事管理的有关规定，现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人经市国资委委派，担任集团有限公司外部董事，同时兼任董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，本人严格按照新《中华人民共和国公司法》和国资委关于外部董事履职的有关要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，认真履行外部董事职责，忠实维护出资人和公司合法权益，积极参与董事会各项工作，充分发挥多角度审视和制衡作用，促进董事会科学、理性、高效决策，为推动公司高质量发展贡献力量。2025年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司锚定高质量发展目标，深入推进国企改革深化提升行动，各项工作取得积极成效。

二、履职情况

（一）强化政治引领，提升履职站位。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习习近平经济思想、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，牢记“国之大者”，切实增强作为外部董事的责任感和使命感。二是深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神。准确把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大部署，深刻领会“十五五”时期是基本实现社会主义现代化关键时期的重要定位，围绕国企改革深化提升行动要求，增强履职的政治自觉和责任担当。三是深入学习贯彻新《中华人民共和国公司法》。系统学习新《中华人民共和国公司法》关于国有独资公司治理、董事会建设、外部董事制度等规定，特别是关于“国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事”的法定要求，准确把握外部董事的法定职责、履职边界和忠实勤勉义务，提高依法履职能力和水平。

（二）认真参与决策，发挥制衡作用。一是认真出席董事会会议。2025年度，公司共召开董事会会议12次，本人全部出席，出席率100%。会前认真研读会议材料，深入分析议案内容，主动与公司相关部门沟通了解情况，做好充分的履职准备。会中积极发言、独立判断，对重大事项充分发表意见，全年共审议各类议案58项，涉及公司战略规划、年度预算、重大投资、产权变动、薪酬考核、内部控制等方面，投出赞成票53项，提出修改完善意见后投票5项。二是积极履行专门委员会职责。作为审计与风险管理委员会主任委员，主持召开委员会会议8次，审议年度财务报告、内部控制评价报告、全面风险管理报告、审计工作计划、审计发现问题整改等议题，督促公司完善内控体系建设，加强重大风险防控，形成委员会决议和会议纪要报董事会参考决策。作为薪酬与考核委员会委员，参加委员会会议6次，参与审议经理层年度薪酬方案、绩效考核方案、任期激励方案等，推动建立健全市场化经营机制。三是独立客观发表意见。对涉及公司重大利益的事项，坚持原则、审慎判断，敢于提出不同意见和建设性建议。全年对5项议案提出修改完善意见，包括投资项目风险评估、关联交易定价、内控制度完善等方面，均被采纳。

（三）深入调查研究，服务战略决策。一是主动深入企业一线。全年在公司履职时间累计超过65个工作日，超过规定要求。通过实地调研、专题座谈、查阅资料、列席会议等方式，深入了解公司生产经营、改革发展、风险防控等情况。赴公司所属子企业和项目现场调研8次，与经理层、中层干部、一线员工广泛交流，掌握第一手资料，了解基层实际情况。列席公司党委会、总经理办公会等重要会议6次，及时掌握公司重大决策部署和经营动态。二是关注行业发展趋势。持续跟踪研究宏观经济形势、行业发展动态、政策法规变化，结合公司实际提出发展建议。参加行业研讨会、专题培训、外部董事履职交流等活动6次，不断拓宽视野、更新知识、提升能力。主动学习研究数字化转型、绿色低碳发展、新质生产力等前沿课题，增强服务公司发展的能力本领。三是为战略决策建言献策。围绕公司“十五五”规划编制、主责主业聚焦、资产布局优化、管理效能提升等重大课题，深入开展调查研究，形成专题研究报告2份，提出战略发展建议10余条，为董事会科学决策提供参考依据。

（四）加强风险防控，维护国资安全。一是强化经营监督。作为审计与风险管理委员会主任委员，切实履行董事会监督职责，将履行监督职责贯穿参与决策全过程，推动公司完善风险管理体系和内部控制体系。督促公司开展内部审计项目12个，对重点领域、关键环节进行专项检查，发现并推动整改问题15个，督促建立健全相关制度3项。关注审计发现问题整改落实情况，对重要问题进行跟踪督办，确保整改到位、形成闭环。二是防范重大风险。密切关注公司投资项目、资金管理、合同履行、法律诉讼、安全生产等方面的风险隐患，对可能影响国有资产安全的事项及时提示预警。全年向董事会提交风险提示报告3份，对2个重大投资项目提出风险防控建议，推动公司优化投资决策流程、强化投后管理。对涉及国有资产安全的紧急情况，及时向国资委报告。三是推动合规经营。督促公司严格执行“三重一大”决策制度，规范董事会议事程序和决策流程，确保党委前置研究程序落实到位。关注关联交易、对外担保、大额资金使用等重点事项，督促完善审批程序和风险管控措施，确保决策合法合规、程序规范透明。

（五）严守纪律规矩，保持清正廉洁。一是严格遵守廉洁从业规定。认真落实中央八项规定及其实施细则精神和国有企业领导人员廉洁从业各项规定，严格执行外部董事行为规范，不在任职企业领取规定以外的任何报酬和福利，不接受任职企业及其关联企业的馈赠，不利用职务便利为本人或他人谋取不正当利益，不经营或为他人经营与任职企业同类或关联的业务。二是保守商业秘密和工作秘密。严格履行保密义务，与任职企业签订保密协议，妥善保管公司资料和会议文件，不向外界透露公司经营信息和董事会决策过程，不利用掌握的信息为本人或他人谋取利益。三是自觉接受监督。认真执行外部董事报告工作制度，主动向国资委报告履职情况，及时反映发现的问题，按规定提交会前报告、履职报告、专项报告等。自觉接受组织监督和群众监督，做到忠诚干净担当，以实际行动维护外部董事队伍良好形象。

三、存在的不足

对照外部董事履职要求，本人还存在以下不足：一是对公司所处行业的前沿动态和技术发展趋势研究还不够深入，专业知识储备还需进一步丰富。二是与公司经理层、职能部门的沟通交流还不够经常，对公司日常经营管理的了解还不够全面深入。三是在推动公司建立健全现代企业制度、完善法人治理结构方面的建议还不够系统，督导推动的力度还需进一步加强。四是在新《中华人民共和国公司法》实施背景下，对外部董事新的法定职责和履职边界的学习把握还需深化，依法履职的能力和水平还需持续提升。

四、下一步工作打算

一是持续加强学习提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中、四中全会精神，准确把握“十五五”时期是基本实现社会主义现代化关键时期的重要定位和发展要求。深入学习习近平经济思想和关于国有企业改革发展的重要论述，增强服务国企改革深化提升行动的责任担当。加强新《中华人民共和国公司法》及相关法规政策学习，准确把握外部董事的新职责新要求，不断提高依法履职能力。持续关注行业发展动态和技术创新趋势，丰富专业知识储备，增强参与战略决策的专业能力。

二是深入参与公司治理。认真履行董事会定战略、作决策、防风险的功能作用，积极参与公司“十五五”规划实施、重大投资决策、深化改革等工作。加强与公司经理层、职能部门的沟通交流，通过列席会议、实地调研、专题座谈等方式，深入了解公司经营管理情况，及时掌握企业改革发展动态。聚焦公司中长期可持续发展，研判行业发展趋势和技术变革带来的机遇挑战，为董事会科学决策提供有价值的意见建议。

三是强化监督制衡作用。切实履行审计与风险管理委员会职责，加强对公司财务管理、内部控制、风险防范等方面的监督。关注重大投资项目、关联交易、对外担保、大额资金使用等重点领域，督促完善风险防控措施，及时发现和提示风险隐患，维护国有资产安全。推动公司完善法人治理结构，优化董事会运作机制，促进规范高效运作，提升公司治理现代化水平。

四是严守纪律清正廉洁。严格遵守党章党规党纪和国有企业领导人员廉洁从业规定，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受组织监督，做到忠诚干净担当，以实际行动维护外部董事队伍良好形象。

2025年度，本人严格按照新《中华人民共和国公司法》和外部董事履职有关规定，认真履行外部董事职责，积极参与董事会各项工作，较好地完成了年度履职任务。在参与战略决策、强化经营监督、防范重大风险等方面发挥了应有作用。在今后的工作中，将继续坚守忠实勤勉义务，以更高的标准、更严的要求、更实的作风履职尽责，为推动公司高质量发展、维护国有资产安全作出应有贡献。